【警政時報 江雁武/台中報導】
刑事警察局中部打擊犯罪中心（第三隊）今（9）日上午10時召開破案記者會，宣布成功偵破一起規模龐大的詐欺洗錢集團，逮捕主嫌及共犯共29人，並查扣現金及大量證物，攔阻詐騙金額超過新臺幣1,000萬元，有效防止被害人財產進一步受損。
本案起因於接獲民眾報案，指控遭詐騙損失近億元。警方隨即著手金流分析，發現詐騙集團透過虛設多家人頭公司帳戶作為洗錢管道。經深入追查，發現幕後主謀為于姓犯嫌，並掌握該集團自113年初以來洗錢金額已超過2億元，不法所得估計上千萬元。
該集團手法精密，首先收購合法登記的特定公司，再以高價吸引自願性人頭出任負責人，隨後偽裝成公司會計與董事，持公司章程與身份文件向市政府申請變更公司負責人與印鑑，取得對公司帳戶的完全控制權，再前往銀行開立公司戶。隨著詐欺機房持續騙取被害人資金，車手則在第一時間提領帳戶內款項，快速轉移贓款，行徑極具組織性與隱蔽性。
警方在偵辦過程中，會同臺灣臺北地方檢察署、新北市警局刑大偵八隊及板橋分局等單位，歷經數月蒐證，於114年4月間展開同步攻堅行動，成功逮捕主嫌于姓男子與幹部、車手、人頭帳戶負責人等共29人。現場查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機、涉案現金475萬餘元，並聲請法院裁定查扣帳戶內詐騙資金共385萬元。
警方指出，該集團以「假投資詐騙」為名行騙，手法為先誘使民眾投入資金，再以「需支付最後一筆手續費」等話術延誤退款時間，直到被害人發現受騙為時已晚。偵辦過程亦清查出潛在被害人數十人，總受害人數估計近百人。
刑事局強調，打擊詐騙不僅靠警方力量，也需全民提高警覺。呼籲民眾切勿輕信高報酬投資話術，如遇可疑金融活動，應立即撥打165反詐騙專線或向警察機關查詢，以保障自身財產安全。
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